Financial Transactions and Reports Analysis Centre of Canada

पर प्रशासनिक आर्थिक दंड Vision Bank लिमिटेड से: कनाडा के वित्तीय लेनदेन और रिपोर्ट विश्लेषण केंद्र (फिनट्रैक) [2023-03-24] Vision Bank लिमिटेड के रूप में भी काम कर रहा है Vision Bank (कनाडा), मार्खम, ओंटारियो में एक धन सेवा व्यवसाय, पर एक उल्लंघन के लिए 8 मार्च, 2023 को $33,000 का प्रशासनिक मौद्रिक जुर्माना लगाया गया था। उल्लंघन 2022 में अनुपालन जांच के दौरान पाया गया। मामला बंद कर दिया गया है। उल्लंघन की प्रकृति उल्लंघन #1 किसी अधिकृत व्यक्ति द्वारा उचित रूप से अपेक्षित नोटिस, दस्तावेज़ या अन्य जानकारी प्रदान करने में विफलता - अपराध की आय (मनी लॉन्ड्रिंग) और आतंकवादी वित्तपोषण नियम, अनुच्छेद 63.1(2) Vision Bank लिमिटेड एक नोटिस के अनुसार, अनुपालन जांच के प्रयोजनों के लिए अनुरोधित अनुपालन कार्यक्रम दस्तावेज़ प्रदान करने में विफल रहा।