¿Es MultiBank Group una estafa?

Si observamos la página web de MultiBank Group quedamos impactados. Un diseño excelente y muy interactivo donde se ofrecen cientos de opciones esperanzadoras y que harían que hasta el más reacio considere invertir a través de este bróker, emanan confianza y respaldo, pero este bróker no es tan confiable como parece y MultiBank Group es un ejemplo no siempre hay que leer un libro solo por la portada.

¿Qué es MultiBank Group？

MultiBank se estableció en 2005 y se ha convertido en uno de los proveedores de derivados financieros en línea más grandes del mundo, con un capital pagado actual de más de 322 millones de dólares, según su pagina web. MultiBank fue fundado en California, y a pesar de su nombre, MultiBank no es un banco, ni es un bróker regulado en Estados Unidos.

Su sede principal esta en Hong Kong, y dice poseer 9 regulaciones entre las que encontramos la de la FCA, CNMV, BAFIN, FSC entre otras, lo que lo convertiría en el bróker más regulado del mundo.

Pertenece a MEX Group Worldwide Limited y tiene oficinas en 25 países. Los traders tienen acceso a más de 1.000 activos con un apalancamiento máximo de 1:500. MultiBank está bien estructurado y gestionado por un equipo experimentado, tiene una fuerte presencia en Asia, despliega una generosa estructura de bonos para atraer nuevos depósitos y organiza eventos de alto perfil. La gran liquidez añade atractivo a este bróker, que se esfuerza continuamente por conseguir nuevas asociaciones para mejorar su cartera general de productos y servicios.

MultiBank ofrece Hosting VPS gratuito y admite la gestión de cuentas a través de módulos MAM, un generoso plan de bonificaciones para atraer la apertura de cuentas, modelo híbrido creador de mercado/ECN, dependiendo del tipo de cuenta y excelentes métodos de depósitos y retiros.

En cuanto a la seguridad de fondos, Multibank tiene muchos proveedores de liquidez. Cuentas segregadas y seguro que protege los fondos de los clientes hasta un millón de dólares por cuenta.

Todas estas opciones y sus múltiples premios convierten a MultiBank Group en un bróker perfecto desde donde operar.

Las regulaciones de MultiBank Group.

MultiBank posee 9 regulaciones:

· DFSA: La Dubai Financial Services Authority de Dubái había expedido una licencia de divisas de venta al por menor N° F004403, la cual se encuentra en estado revocado.

· FCA: Con la Financial Conduct Authority del Reino Unido, MultiBank tenía dos licencias, una de Representante delegado (AR individual) N° 843796, la cual se encuentra revocada, y una licencia de Representante autorizado (AR) N° 928746 la cual se encuentra en estado de licencia clonada sospechosa.

· VFSC: La Vanuatu Financial Services Commission de Vanuatu le confirió a MultiBank una Licencia de divisas de venta al por menor N° 700433 la cual se encuentra en estado activo, pero que al observarla es excedida por completo por la operación de MultiBank.

· CIMA: La Cayman Islands Monetary Authority de Islas Caimán le otorgo a MultiBank una Licencia financiera ordinaria N° 1425303, la cual esta revocada.

· CNMV: La Comisión Nacional del Mercado de valores de España le dio a MultiBank una Licencia de divisas de venta al por menor N° 120, la cual está actualmente revocada.

· BaFin: La Federal Financial Supervisory Authority de Alemania, le dio a MultiBank una Licencia financiera ordinaria N° 119375, la cual en la actualidad esta denunciada por invasión.

· ASIC: La Australia Securities & Investment Commission de Australia le confirió a MultiBank una Licencia completa (MM), N° 416279, la cual esta siendo investigada por licencia clonada sospechosa.

· FSC: La British Virgin Islands Financial Services Commission de las Islas Británicas le otorgo a MultiBank una Licencia de divisas de venta al por menor N° SIBA/L/14/1068, la cual esta siendo investigada por licencia clonada sospechosa.

Concluyendo, Multibank Group solo tiene una licencia regulatoria activa y excede por completo la operación de esta, es decir, Multibank no esta siendo regulado realmente por ninguna entidad legal o financiera.

Las oficinas de MultiBank Group.

Multibank dice tener oficinas en 25 países, razón por la cual en WikiFX decidimos verificar dicha información, lo cierto es que al menos las dos oficinas verificadas, es decir la de Emiratos Árabes y la del Reino Unido no están ubicadas en las direcciones registradas ni existen en ninguna otra dirección.

Esto fue en solo las dos verificadas, es posible que las otras oficinas de MultiBank existan en sus sitios registrados, pero al menos con estas dos queda claro que este es otro dato donde Multibank no es muy confiable.

Advertencia de la CNMV a MultiBank Group.

La Comisión Nacional del Mercado de valores de España ha lanzado alertas en contra de MultiBank.

ADVERTENCIA DE LA CNMV SOBRE ENTIDADES NO REGISTRADAS Madrid, 24 de octubre de 2022 La Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) ha emitido advertencias sobre las siguientes entidades: Entidad advertida mexgroup.com/es/universalstocktrade.com/ Según los registros de la CNMV, estas entidades no están registradas en el correspondiente registro de esta Comisión y, por tanto, no están autorizados para prestar servicios de inversión u otras actividades sujetas a la supervisión de la CNMV. Los avisos de la CNMV sobre entidades no autorizadas se pueden consultar en la siguiente página web: Avisos de la CNMV. Para comprobar si una entidad está registrada, los inversores deberán contactar con el servicio de atención al inversor en el 900 535 015. Para informar sobre las ofertas de servicios de inversión de entidades no registradas, contactar con la CNMV a través del formulario de consulta o del canal de comunicación de infracciones (whistleblowing). Además, existe un buscador disponible en la web de la CNMV.

Las quejas de los clientes de MultiBank Group.

El numero de quejas encontrado en la web en contra de MultiBank Group son muchísimas, Solo en la pagina de WikiFX excede las 500 exposiciones, todas hablan de imposibilidad de retiro, fraude inducido, desplazamiento severo, fondos desaparecidos sin explicación de las cuentas y cobro de altas tarifas desconocidas hasta el momento de retirar. Todas estas quejas van en contra del contrato de términos y condiciones y para poder recuperar sus fondos los clientes deben recurrir a instancias legales.

Conclusión.

En WikiFX, una reconocida plataforma de Calificación de certificaciones de brókers, la calificación otorgada a MultiBank Group es de 2.10/10.00, lo cual lo califica como un bróker peligroso para su inversión, además su índice de licencia, su índice regulador y su índice de control de riesgo es de 0.00 debido a los problemas en su regulación y el alto número de exposiciones.

Su índice de negocio es de 7.09 debido a la afluencia de clientes y a la velocidad de sus operaciones y su índice de software es de 7.87 ya que utiliza las plataformas más confiables para el trading como son MT4 y MT5.

WikiFX también verifico de forma presencial las diferentes oficinas de MultiBank Group, y pudo confirmar que al menos dos no se encuentran localizadas en el sitio registrado por el bróker en cada sede.

Como podemos observar, Nuestra inversión en MultiBank Group corre mucho riesgo y no recomendamos invertir en él, así como también le recomendamos, antes de hacer una inversión en trading, visitar WikiFX.

WikiFX cuenta con un grupo profesional especializado en verificar todos los aspectos legales y técnicos de cada bróker, sus características y operación para brindarle a usted toda la información necesaria para tomar decisiones acertadas sobre su bróker.

WikiFX también cuenta con asesoría en caso de fraude y exposición del bróker, así como mediación ante el bróker si el usuario lo solicita.

WikiFX tiene una amplia sección de educación donde los traders principiantes y personas comunes pueden aprender mucho sobre como negociar en trading y asegurar buenas ganancias.

Además, sin desea mantenerse informado sobre la actualidad económica y del trading a nivel mundial, WikiFX cuenta con una amplia sección de noticias las cuales lo mantendrán actualizado.

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