Aplicación de gestión e investigación de Global Broker
WikiFX
Monto resuelto en un mes(USD)
$349,057
Número de personas con solución
15264
no puedo realizar el retiro del dinero
se llama Ricardo Torres Valles el me invito a invertir solo 79 soles y luego me indico que tenia una ganancia de 18 600 soles. luego me indico que tenia que abonar un importe de 435 para apertura de cuenta luego 570 para verificar y activar cuenta, luego 740 para poder retirar el capital de su cuenta y luego de 870 soles y ahora quiere 1120 para poder retirar el dinero por P2P
Brokers
Bitget
tipo de exposición
Incapacidad de retiro
Perú
08-07
Perú
08-07
no puedo retirar
no puedo retirar mi dinero de esa cuenta no me deja sale riesgo para retirar
Brokers
THE OKX CRYPTO FIELD
tipo de exposición
Incapacidad de retiro
Ecuador
08-07
Ecuador
08-07
Me engañaron y me causaron pérdidas financieras.
Hola, me enteré de esta situación debido a la falta de información y quería ganar algo de dinero extra. Aunque no es mucho, necesito recuperar mi inversión. Primero recibí la ayuda de Genesis Huesca y luego de mi agente Valerio donantes. Insistió en que aumentara mi inversión, pero me negué. Después de eso, recibí algunas consultas basadas en mi experiencia financiera, invité pero fui engañado, lo que me causó pérdidas.
Brokers
Warren Bowie & Smith
tipo de exposición
Fraude inducido
Chile
08-05
Chile
08-05
fui estafado, por mexicanos,
fui estafado, por mexicanos, perdi 8000 dolares,crean dependencia economica y te roban, dan telefonos y direcciones falsas
Brokers
Warren Bowie & Smith
tipo de exposición
Fraude inducido
Costa Rica
08-05
Costa Rica
08-05
perdí mi cuenta y no la pude recuperar
mi correo no funciona y hablé a sooorte para que me ayudaran con eso y solo dijeron que se me perdió la cuenta que sin correo no se puede hacer nada, entonces la perdí
Brokers
Deriv
tipo de exposición
Otras exposiciones
Colombia
08-05
Colombia
08-05
Fraude repetido
En septiembre y octubre del 2022 fui estafada por Capitalix por casi $500,000 dlls todo el patrimonio de mi
familia y ahora en julio del 2025 con la supuestamente intención de recuperar toda mi inversión y ganancias
que ésta haya generado me convencieron de iniciar el proceso de recuperación con otro deposito , pero luego fue otro y luego otro, y por no perder lo que recien habia invertido volvi a creer y ya no me dejan retirar
Brokers
Capitalix
tipo de exposición
Fraude inducido
México
08-02
México
08-02
Unauthorized Withdrawal of USD 920 from My AXI MT4
On May 7, 2025, I found USD 920 withdrawn from my AXI MT4 account on April 24, 2025, without my consent, to a UAE bank, leaving USD 7.51. AXI confirmed the fraudulent transaction but only gave a reference number, asking me to contact the bank. My KYC documents were deleted from their portal, and no record of the fraudulent account existed. AXI said the transaction came from a Bosnia-Herzegovina IP, but blamed me, suggesting a VPN or shared credentials. This is unacceptable, as they failed to verify the withdrawal or protect my account. After 16 days, their response cited terms, refusing responsibility. I reported this to ASIC, FCA, and The Financial Commission. AXI’s negligence caused me financial loss and distress. I have evidence and urge traders to be cautious with AXI.
J.A.V.R.
Bucaramanga (Colombia)
August 1, 2025🌿
Brokers
Axi
tipo de exposición
Otras exposiciones
Colombia
08-02
Colombia
08-02
invertí en un par de
invertí en un par de acciones, pero cuando llegó la hora de cobrar el dividendo, no solo se llevaron casi todo, sino que hicieron que quede saldo negativo para robarme después, si, esos 13 centavos que dice en la foto son los que aparecieron negativos en mi cuenta, unos descarados
Brokers
invertirOnline
tipo de exposición
Otras exposiciones
Argentina
08-01
Argentina
08-01
Mi cuenta no refleja lo que tenía
Tenía 452.46 estaba comprando en oro y de un momento a otro se congelo no me dejó invertir más, abrí el brocket y no me refleja el dinero me sale que está en 0 porfavor ayúdenme a solucionar mi problema necesito que me descongelen el dinero para poder retirarlo por que igual pienso seguir trabajando con Bridge Markets.
Brokers
Bridge Markets
tipo de exposición
Incapacidad de retiro
Ecuador
08-01
Ecuador
08-01
Como comerciante activo
ecibí mensajes promocionales de una representante (cuya imagen se muestra a continuación) prometiendo altas ganancias, lo que me llevó a depositar un monto inicial de $50. Durante mi operación como cliente oficial, mi cuenta efectivamente creció hasta $9500, lo cual inicialmente parecía prometedor. Sin embargo, al solicitar el retiro de mis ganancias, la plataforma exigió pagar un IVA del 10% sobre el total ($950) como requisito para procesar la transacción. A pesar de cumplir con este pago adicional, el retiro nunca se concretó y recibí un correo sospechoso que simulaba ser una verificación de seguridad, solicitando un depósito extra para "oficializar" el retiro.
Brokers
Binance
tipo de exposición
Otras exposiciones
Ecuador
07-25
Ecuador
07-25
Ladrones no confiar en este broker
Deposité solo $100 atraído por el bono del 100%. Al mes de hacer operaciones y con un saldo de $327.85 cancelaron el bono y se vaciaron la cuenta. Ladrones!!!!
Brokers
Exnova
tipo de exposición
Otras exposiciones
Ecuador
07-25
Ecuador
07-25
Pidieron más dinero y perdieron en una operación
Todo el tiempo pedía más fondos, le di USD 3.500 y solo pude retirar 100, todas las veces que queria retirar no podía
Brokers
EZINVEST
tipo de exposición
Incapacidad de retiro
Paraguay
07-23
Paraguay
07-23
no podía retirar mi dinero
me hacían pagar para recuperar mi dinero
Brokers
Bitget
tipo de exposición
Incapacidad de retiro
Perú
07-22
Perú
07-22
retiro de dinero
yo conocí está broker por un anuncio en instagram y se veía llamativo decidí ingresar mi número y al siguiente día me llamaron. me convencieron de invertir 100 dólares y después otros 100 dólares con un Bonus. Después mi cuenta se fue para abajo y entonces ellos me dijeron que necesitaba más capital y que me compensaría con otro Bonus, ingresé otros 200 dólares y después con todo lo que estaba pasando con Israel e irán me dijeron que era una gran oportunidad para invertir más dinero y ingresé otros 290 dolores. Vi como mi cuenta paso de 750 dólares a 400. después vi está aplicación en un anuncio y decidí descargar y investigar sobre el broker TradeEUglobal. Entonces decidí cerrar todas mis operaciones en negativo y decir retirar mi dinero pero solo me permitio retirar 100 dólares de 400. Comencé a retirar los 100 dólares en retiros pequeños de 20 o 50 dólares por qué si hacía un retiro grande no lo aprobaban. solo he logrado retirar 100 dólares pero aún tengo 300 espero poder retirarlo
Brokers
TradeEU
tipo de exposición
Incapacidad de retiro
México
07-22
México
07-22
Me estafaton en toro capital trade
Soy de bs as argentina Comence invirtiendo 200 dolares acesorado por un tal bruno betancor q me llamaba todos los dias por whatshap y por un numero extrangero me robo 10 millones de pesos,me pueden ayudar
Brokers
Toro Capital Trade
tipo de exposición
Otras exposiciones
Argentina
07-17
Argentina
07-17
No me deja retirar mi dinero
No me permite retirar mi dinero, dice que mi cuenta no existe y de esa misma cuenta fue donde trasferí mi dinero y no me permite retirar nada de mi dinero
Brokers
Binomo
tipo de exposición
Incapacidad de retiro
México
07-17
México
07-17
incapacidad de retiro fraude
fraude te dicen que para retirar tienes que depositar para pagar impuesto y cuando haces el deposito después te envían un link para que te reguistres en binance porque supuestamente hay te van a depositar el dinero y le envías mensajes nunca te los contestan y las llamadas te las rechazan el asesor Daniel contreras
Brokers
BitPania
tipo de exposición
Fraude inducido
Colombia
07-15
Colombia
07-15
tradeeuglobal.net - ESTAFA
Se ha denunciado la Fiscalía General del Estado del Ecuador por ser una de las víctimas de una presunta estafa, extorsión, fraude informático y delitos conexos por parte de la plataforma de inversiones en línea TradeEU Global (tradeeuglobal.net).
La denunciante relata que fue contactada a través de redes sociales y llamadas telefónicas por supuestos asesores financieros que le ofrecieron inversiones con altos rendimientos. A lo largo de dos meses, realizó depósitos por un total de USD 73.100,00 en cuentas del Banco de Guayaquil, bajo presión y manipulación constante. Además, fue coaccionada a entregar información personal y financiera sensible, incluyendo datos de tarjetas de crédito y documentos de identidad.
Cuando intentó retirar sus fondos, los asesores cambiaron de actitud, exigiendo nuevos depósitos y amenazándola con acciones legales internacionales si no cumplía. ¿Como se recupera el dinero?
Brokers
TradeEU Global
tipo de exposición
Fraude inducido
Ecuador
07-15
Ecuador
07-15
Fraude
me llamaron invertí 200 dólares todo marcaba muy bien hasta que le dieron de baja osea los perdí eso se debe a la estrategia de ellos que uno pierda luego me dieron bonos seguía operando emocionada por qué me estaba generando ingresos después me piden con insistencia absurda que consigne a la cuenta 500 dólares hoy julio 11 2025 me llamaron con muchísima insistencia para que me endeudará gracias a Dios no hice el reembolso . pero si perdí 200 en dólares . cómo hago para cerrar esa cuenta oe generara algún impuesto o multa o procedimiento judicial??????? este es mi número 3142946934 ayúdame
Brokers
Warren Bowie & Smith
tipo de exposición
Fraude inducido
Colombia
07-14
Colombia
07-14
Incapacidad de retiro en TradeEUGlobal
Conocí la página en un anuncio de publicidad en facebook, entre y prometían rendimiento de hasta 70% mediante un método innovador con inteligencia artificial. Me registre e incluso me solicitaron documentos oficiales como mi ID y tomarme fotos. Al principio fui precavido depositando solo 1,990MXM, tuve buenos rendimientos y me retire 10USD que llegaron a mi cuenta. Ellos me comentaban que al ser el mes donde entregan reportes trimestrales los mercados irían al alza y sería una muy buena oportunidad, me insistian mucho y al final me convencieron. Realice dos depósitos, uno de 19,650MXM y otro de 40,010MXM. Tuve muy buenos rendimientos y al intentan retirar mis dinero 23 días después, no me llego confirmación al correo, insistí, pero ignoraron mis llamadas y mensajes. Hasta el momento me tienen dicho que el retiro de fondo se esta evaluando para ver si se aprueba, pero me dan largas con más y más días. Adjunto capturas como evidencia. Espero puedan ayudarme, muchas gracias.
Brokers
TradeEU Global
tipo de exposición
Incapacidad de retiro
México
07-14
México
07-14
Publicación de exposición
Incapacidad de retiro
Deslizamiento severo
Fraude inducido
Otras exposiciones
Sincronizar con actualizaciones personales
¿Cómo se puede solucionar lo antes posible?
- El texto es conciso y claro
- Asociar al broker adecuado para resolver la exposición más rápido
Monto resuelto en un mes(USD)
$349,057
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